воскресенье, 25 октября 2015 г.

На юриста заведено дело об отмывании 36 миллионов рублей., заработанных на незаконном бизнесе

В Воронежской области в отношении юриста, организовавшего пару компаний по оказанию платных услуг интимного характера, в том числе выездного характера, возбуждено очередное дело о покупке недвижимости на 36 миллионов рублей., вырученных от этого бизнеса, информирует пресс-служба СУ СКР по округу.

38-летний юрист подозревается в осуществлении правонарушения по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, купленных в итоге осуществления правонарушения, в очень большом размере).

Предлогом для нового уголовного следствия стали итоги следствия раньше возбужденных в отношении юриста и 11 его соучастников дел по п. "б" ч. 2 ст. 241 (компания занятия проституцией, и содержание притонов и представление помещений для занятия проституцией, совершенное с употреблением насилия и угрозой его употребления), ч. 1 ст. 210 (создание противозаконного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в противозаконном сообществе).

Согласно материалам уголовного дела, не позднее ноября 2014 года юрист организовал в Воронеже противозаконную группу по оказанию платных интимных услуг. На территории, прилегающей к улицам Советского района города, проституцией занимались не менее 30 девушек, коих контролировали сутенеры, собиравшие деньги и передававшие их управлению для распределения между всеми подельниками. Помимо этого, действовали пару организаций по оказанию услуг сексуального характера в намерено оснащённых помещениях, и при выездах в бани, сауны и гостиницы, в коих работали пару десятков девушек.

В итоге незаконного бизнеса у юриста скопилось не менее 36,6 миллионов рублей., не распределенных промежь участников сообщества и не израсходованных на текущие потребности. На эту сумму им были куплены предметы жилой и коммерческой недвижимости, которые он оформил на поднадзорных ему лиц.

Сейчас по ходатайству прокуратуры и милиции судом поставлен запрет на купленное обвиняемым вышеуказанное имущество.


Комментариев нет:

Отправить комментарий