Арбитражный суд Татарстана отложил до 24 апреля предварительное рассмотрение иска Банка России о признании недействительной сделки с "Татфондбанком" по выдаче кредита на 3,1 млрд руб.

Регулятор предоставил недостаточное количество документов, решила судья Алла Савельева, не смотря на то, что представитель ЦБ отмечала, что ряд из них представляет банковскую тайну – это, к примеру, выписки по счетам, и копия кредитного договора, информирует Inkazan. Но Савельева напомнила о ст. 126 АПК, в соответсвии с которой все бумаги становятся публичными.

Ответчиками по делу № А65-3901/2017, кроме кредитной организации, проходят ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и ООО "Новая нефтехимия". Прошлым летом "Татфондбанк" представил ЦБ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива – кредитного договора с НКНХ, чтобы получить займ под его залог, после чего полученные средства были переведены на счета афиллированных с финучреждением структур.

Задержания топ-менеджеров "Татфондбанка" начались с февраля. Сейчас под арестом находятся предправления Роберт Мусин, его бывший первый зам Рамиль Насыров, директор дочерней инвесткомпании "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, и глава "Новой нефтехимии" Рамиль Сафин. В первых числах Марта ЦБ лишил "Татфондабнка" лицензии, растолковав это тем, что при нехорошем качестве активов банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, из-за чего потерял капитал (см. "ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка" и еще трех кредитных организаций").